Geldwäsche Archives

wp.weekly – Was die Geldwäscheprävention mit wp-net zu tun hat?

20.10.2022 | Mitglieder, WP in den Medien

wp-net unterstützt aktiv seine Mitglieder bei der Einrichtung der Geldwäscheregelungen. Es freut uns, dass unser Vorstandsmitglied, WP/StB Tobias Lahl, unsere Mitglieder auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention unterstützt. Schon sehr früh hat Tobias Lahl die...

IDW mag anscheinend die ISA nicht …

22.10.2021 | Prüfungsstandards, Seminare

… oder hat sich das IDW mit ihrem ISA-Übersetzungsecht übernommen? Wir haben wieder Wahlzeiten! Der aufmerksame Beobachter der IDW-Aktivitäten für den WP-Mittelstand lässt uns dies vermuten. Wir freuen uns über jeden produktiven Beitrag für den WP-Mittelstand,...

Deutschland, ein „Vorhof“ der Geldwäscher?

06.10.2021 | Aktuelles

Deutschland genießt den wenig schmeichelhaften Ruf, ein Geldwäscheparadies zu sein. Das ZDF vermutet, dass jährlich 100 Mrd. EUR schmutziges Geld in Deutschland gewaschen werden. Der FIU wird vom Bundesrechnungshof vorgehalten, dass sie ihren gesetzlichen Auftrag...